Очень часто мошенники в Телеграме обманывают людей, желающих заработать на арбитражных связках. Аферисты создают каналы на которых продвигают разные обменники, биржи, а также рисуют очень хитрые схемы, соответственно стоит быть осторожнее.
Примером очередного мошеннического канала является лохотрон CryptoHunt 🎯. Жулики создали эту шарашкину контору для реализации достаточно хитрой схемы. Они используют схему скама с арбитражем крипты, делая это на примере HIVE.
Заключается обман данного Телеграм-канала в том, что мошенники предлагают “безрисковый” внутрибиржевой арбитраж с использованием монеты HIVE. Все операции происходят на бирже MEXC.
Аферисты говорят, что клиенты должны купить монеты на споте и переслать их “самому себе” через свой UID и memo tag. Это должно быть полностью безопасно для человека. На самом деле мошенники создают фишинговые криптовалютные кошельки, используя UID поверившего им человека, и перенаправляют средства клиента на эти кошельки. Транзакция проходит как нормальная, но монеты идут именно на кошелек мошенников.
Далее аферисты “обрабатывают” транзакцию, они вручную добавляют небольшой профит и отправляют монеты обратно, но на самом деле они переводят финансы именно на свой кошелек.
Эти фишинговые кошельки создаются с применением возможностей социальной инженерии. А вот когда клиент не может ввести UID в поле для адреса, мошенники просят его прислать скриншот, и на основе этого создают нужный кошелек.
Такие схемы действуют на криптовалютах, которые позволяют создавать адреса с пользовательскими именами, например, HIVE, WAXP, IOST и другие. В итоге, вместо реального арбитража человек теряет деньги, а мошенники на свой адрес получают финансы. Для MEXC адрес в сети HIVE это mxchive и он общий для всех пользователей. Конкретный кошелек определяется с помощью memo.
