Брокерские компании, хорошо завуалированные под надежных и проверенных биржевиков, но являющиеся в самом деле мошенниками, в сети появляются очень часто. Ярким примером именно такой фирмы, созданной с целью обмана и выкачивания из населения финансов через подставной терминал является лохотрон DIACI.
В каждой рубрике на Теллтру посетители могут опубликовать свой отзыв, жалобу или проверку через
специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, в тексте — подробности, описание, схема мошенничества. Можно прикрепить скриншоты или файлы.
Представители этого ресурса купили домен со стажем зимой 2023 года и, пытаются выдавать себя за авторитетного биржевика, оказывающего услуги на территории Европы, а также государств СНГ полностью легально. Странно, что якобы легальный брокер на сайте не опубликовал даже регистрационного номера либо адресных данных, ведь это не разрешает понять, в какой юрисдикции фирма зарегистрирована.
Из контактов на сайте можно найти лишь форму обратной связи и электронную почту. Тут же стоит отметить, что почта оказалась липовой, ведь мошенники предпочитают держать свои подлинные контакты в тайне. Что касается непосредственно регулирования, то нас интересует вопрос легальности компании на территории России.
Проверка посреднической организации через официальный сайт Центробанка РФ дает понять, что герои наши не получали лицензии финансового регулятора, соответственно оказывают услуги незаконно. Хоть фирма ориентирована на взаимодействие с жителями зоны СНГ, соглашение проекта на русский язык не переведено и, если трейдер не владеет английским, то ему придется весь текст копировать частями, переводить, да еще и разбирать о чем идет речь, учитывая невысокое качественно машинного перевода.
Подводных камней в условиях соглашения много, на вывод средств с DIACI юзерам рассчитывать нечего. Представители кухонного проекта звонят и пишут потенциальным жертвам, предлагают инвестирование и торговлю на выгодных условиях, закрепляют за новичками менеджеров, помогающих сливать деньги на имитаторе торгов, полностью подконтрольном мошенникам.
У жуликов найдется масса отговорок, чтобы не платить, а если они поймут, что транзакции от конкретного человека закончились, то пользователь будет безвозвратно заблокирован. Отрицательные отзывы о DIACI и работе лохотрона в рунете уже встречаются, соответственно трейдерам не стоит пользоваться услугами этого лжеброкера, создающего иллюзию честной работы.
Фирма без прописки, лицензии, с липовым терминалом и фейковой электронной почтой явно не намерена вести честный бизнес. От этого лохотрона и ему подобных держаться стоит подальше.
