Создатели очередного фальшивого криптовалютного обменника пишут «Toncoin — это собственная криптовалюта TON. Она используется для сетевых операций, транзакций, игр и коллекционирования, созданных на базе TON.». Они привлекают внимание людей теми, что TONSWAPS (tonswaps.net) якобы инновационных и проверенный обменник с многочисленными выгодами, а по факту это только обычный лохотрон, обманывающий клиентов. Так что верить красивым сказкам проекта не стоит, результатов с этого положительных не будет.
Мы провели мониторинг сайта TONSWAPS (tonswaps.net), изучили его информацию, проверили актуальные данные и, получили такие сведенья:
- официальное наименование обменного пункта – TONSWAPS;
- адрес обменника в интернете – tonswaps.net;
- прописка проекта фактическая – нет информации;
- лицензирование и надежность обменника – нет данных;
- контакты для обратной связи с клиентами – support@tonswaps.net;
- период работы проекта – называют себя проверенным, неновым обменником, но сайт был фактически создан в марте 2025 года (https://www.whois.com/whois/nbocoin.com);
- социальные сети проекта – страницы не найдены.
Мошенники говорят, что у них проверенный и надежный обменник. По факту же это дешевый и примитивный сайт, что даже посетителей прочти не имеет. Именно поэтому есть смысл сделать соответсвенные выводы.
Также мы данные сайта пробили через Веб Архив (https://web.archive.org/web/20250000000000*/tonswaps.net). Это еще раз дало убедиться, что сайт дешевый и примитивный, он явно не относится к категории проверенных обменных пунктов.
Как мошенники ищут жертв?
Такие мошенники, как нынешние герои наши, любят запускать свои рекламные кампании на Ютубе, в Телеграм каналах, посвященных криптовалюте и, социальных сетях. Мошенники рисуют значительно выше выгоды, чем у других, что и привлекает изначально внимание, а потом заставляет клиентов расставаться со своими финансами.
Как понять, что общаетесь с мошенниками?
Если на разных каналах и в социальных сетях реклама звучит слишком красиво, человеку очень настойчиво рекомендуют начать сотрудничество и дают гарантии, то это уже обман. Представители таких проектов всегда будут максимально активными в общении, попытаются о человеке получить побольше информации, а дальше они уже будут понимать, как кинуть его.
Отзывы о TONSWAPS (tonswaps.net)
Маргарита Д., г. Москва, сумма потери 5000 долларов:
«Давно интересовалась темой арбитражных связок, но никак не решалась попробовать. Тут в интернете нашла ребят, что подтолкнули на первый шаг и, все было хорошо. Первые разы получила выплату с обменника, как и было обещано, но потом залила сумму больше. Вот тогда и перестали платить, просто заблокировали, так что не ведитесь на ведь этот красивый обман.»
Николай Н., г. Сочи, сумма потери 6000 долларов:»
«Нашел ролик на Ютубе, где рассказали, как на этом обменнике можно получить хороший доход. Попробовал, все получилось, дальше сыграла жадность. Решил работать с суммами больше, тогда меня и заблокировали.»
Признак нелицензированного обменника
Если обменника нет на мониторинге проверенных платформ bestchange.ru, то это уже первый тревожный сигнал. Второй повод для недоверия – отсутствие на сайте актуальных контактов и ссылок на социальные сети. Еще один признак обмана – конкретные гарантии прибыли. Также мошеннические обменники меняют правила по пару раз на свое усмотрение. Еще мошенники рисуют массу непонятных комиссий и налогов за вывод средств, но так и не платят а блокируют по факту внесения денег.
Как вернуть деньги и не попасть на лжеюристов?
Во второй раз остаться с пустыми карманами можно из-за тех, кто называет себя юристами по возврату. Они будут предлагать пользователям чарджбэк и криптовалютные кошельки. Но это вообще является скамом и не работает. Именно поэтому стоит использовать только легальные и проверенные методы возврата денег, не имеющие повторных финансовых рисков. Именно такой метод подан ко вниманию в инструкции ниже.
