Многие системы, якобы занимающиеся переводом криптовалюты физическим и юридическим лицам, в реальности оказываются фейковыми компаниями, просто выкачивающими средства. Мошенники работают совместно с фейковыми кошельками, запуская крупные схемы обмана, а человек даже не понимает, что его обманывают, задумавшись об этом только, когда не получает перевод. Одним из мошенников этой категории является и площадка Transit-btc.
В каждой рубрике на Теллтру посетители могут опубликовать свой отзыв, жалобу или проверку через
специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, в тексте — подробности, описание, схема мошенничества. Можно прикрепить скриншоты или файлы.
Мошенник обещает быстрое, безопасное, анонимное проведение транзакций, говорит о большом стаже работы, но отзывов и дополнительно информации о нем в сети нет, поэтому сомневаться в обмане Transit-btc не стоит. О том, как данный проект обманывает, почему доверять ему нельзя категорически, сегодняшний обзор расскажет максимально подробно.
Знакомство с площадкой и ее предложениями
Открыв официальный сайт презентованной системы, первое, что бросилось в глаза – доступность интерфейса только на английском языке. Далее продолжив обзор Транзит-бтс об особенностях и предложениях проекта получилось выяснить такое:
- компания проводит переводы, обмены и конвертацию криптовалюты;
- система работает с банковскими картами и другими платежными инструментами;
- компания сотрудничает с физическими и юридическими лицами;
- все платежные операции через площадку проводятся анонимно;
- компания предлагает работу с выгодными токенами, участие в выгодной партнерской программе;
- на площадке нарисована статистика распределения бюджета компании;
- согласно дорожной карте площадки, запустила она деятельность в 2017 году;
- транзакции проводятся быстро, ограничений по сумме перевода нет, компания сотрудничает с клиентами по всему миру.
На сайте конторы много предложений для тех, кто работает с криптовалютой, компания говорит о солидном стаже работы, но даже отзывы об Transit-btc отсутствуют, что очень странно.
Как Transit-btc разводит на деньги
Заметить мошенничество презентованной компании можно даже в процессе детального изучения ее сайта. Клиентам рассказывают, что система работает с 2017 года, но на самом деле, площадка существует менее месяца.
Сайт сделан криво, он шаблонный, одностраничный, доступен только на английском языке, хотя клиентам говорят, что сотрудничает система с клиентами со всего мира. В свободном доступен нет Политики конфиденциальности, Пользовательского соглашения, отсутствуют копии регистрационных документов и сведенья о команде компании. Для обратной связи, пользователям оставили только адрес электронной почты, а схема развода Transit-btc выстроена следующим образом:
- человек начинает пользоваться кошельком Yoisaifu (инструмент ненастоящий, владелец у данного кошелька и презентованной конторы один и тот же), закидывает на него деньги;
- кошелек блокирует деньги, якобы потому, что отправитель отказался платить комиссию за дополнительные расходы;
- далее в ход идет герой сегодняшнего обзора, рассказывая, что транзакцию не пропускают из-за большого количества черных Биткоинов и нужно пополнить баланс на кругленькую сумму, чтобы это количество уменьшилось;
- клиента убеждают, что внести примерно 5000 долларов он должен не на оплату услуги или комиссию, эти средства зачисляются к общей сумме его перевода, якобы уменьшая темноту Биткоинов;
- если клиенту нечем платить или он отказывается, контора говорит, что будет удерживать транзакцию три недели, потом отправит ее через один из банков третьих стран мира, но при этом, снимает с себя ответственность за корректное поступление средств.
Связанные между собой мошенники, если человек заплатит, на этом не остановятся, скажут, что нужны еще деньги, но в итоге, транзакцию так и не проведут, а просто присвоят чужие средства.
Сайт мошеннической конторы
Полный обзор официального сайта Transit-btc позволил выяснить о платформе и ее работе такое:
- адрес сайта – https://transit-btc.com/;
- дата регистрации – 14 сентября 2020 года;
- владелец – информация отсутствует;
- контактные данные – электронная почта [email protected].
Проверка электронной почты позволила выяснить, что она является несуществующей, соответственно, вариант обратной связи с мошенниками отсутствует.
Реальные отзывы об Transit-btc
Пока отзывов об Transit-btc в сети нет, но поодинокие жалобы уже начинают появляться. Эта контора не имеет документов, создала кривой сайт, просит платить деньги за услугу вперед и работает с другим мошенником совместно, просто выкачивая из людей деньги. Даже актуальные контакты на площадке отсутствуют, поэтому стоит держаться от проекта как можно дальше.
