Очередную мошенническую схему жулики продвигают на канале WHALE P2P | АРБИТРАЖ |СВЯЗКИ (@makovetskiy_cripto), обманывая простых людей. Канал с накрученной аудиторией и купленными реакциями обещает чуть ли не золотые горы пользователям, а фактически люди из-за этих аферистов попадают на немалые суммы.
Обманывают мошенники с арбитражными связками и на любой из криптовалютных бирж они просят приобрести монету A(Vaulta). Когда человек указанную монету купил, ему жулики предложат в тестовом режиме сделать перевод средств. Естественно, скажут, что использовать для этого необходимо Memo/Tag ваш UID (типа uid123456).
Далее будет всплывать ошибка вывода при первой же попытке перевести средства. На этом этапе перед жертвой всплывает сообщение, что нужно обратиться к куратору за помощью и инструкцией. Куратору нужно написать сообщение в формате «как вводить UID?» и, как только человек это делает, он раскрывает для мошенников свои данные и делает их доступными.
Далее мошенники создают внешние кошельки с такими же данными, как у вас, а заетм переводы пользователей проходят успешно, но уже прямо на кошелек мошенников. Жулики с первого круга даже возвращают прибыль, чтобы все смотрелось честным, а далее они выманивают суммы более крупные и присваивают средства себе.
Поскольку для монет HIVE, A(valuta), BTS, WAXP, IOST, STEEM используют общий адрес, а еще тут нужно понимать, что memo — это фактически ваш номер счёта, сделать подделку на него легко. Именно этим и занимаются представители канала WHALE P2P | АРБИТРАЖ |СВЯЗКИ (@makovetskiy_cripto). Соответственно работать с ним не стоит.
Также будет много аферистов, что пообещают вернуть крипту также через кошельки или по чарджбэку, но это очередной обман. А использовать нужно только реальные и прозрачные методы, такой мы описали в инструкции ниже.
