«02.10.2026 отправил 1 123,16 USDT TRC-20 по двум заявкам (YTZ987, RLQ315) на гривну. Оплата зачислена.
Обмен заблокирован «по результатам AML-оценки». Какой риск, какой провайдер — не говорят.
Вернуть деньги на тот же адрес отказываются. Условие одно: прислать паспорт и селфи с паспортом по обычной электронной почте.
На вопрос, какой компании я отдаю паспорт, ответ: эта информация «не предоставляется неидентифицированным пользователям… без юридического запроса». Хотя отвечают мне по номерам моих же заявок.
Юрлица Kingex нет ни в правилах, ни в политиках, ни в контактах. Эстонская компания Lapu Labs OÜ, с которой сервис связывают открытые источники, ликвидирована в марте 2024 года.
Срок проверки по их AML-политике — «в среднем от 1 до 10 рабочих дней, однако может длиться неустановленное время». Пока она идёт, ни обмена, ни возврата.
Данные хранят 5 лет после закрытия аккаунта и передают «в любые страны мира». Удалить аккаунт нельзя.
На BestChange у Kingex красный AML-тег: «Высокий риск необоснованных длительных задержек».
Моё мнение: AML здесь используется как предлог, чтобы удерживать деньги клиентов. Сервис, который берёт деньги, но отказывается сказать, кто он, не должен получать ваш паспорт. Не отправляйте сюда крипту — проверьте отзывы других клиентов с той же историей.»
Ответ: спасибо за сигнал!
