“Меня обманул брокер обратилась за помощью к юристам из компании ООО “Айрон Рулс” они обратились в регуляцию по поводу найти мои деньги они нашли и сказали чтоб я открыла транзитный счёт в банке Коморский Островов я открыла и начали просить оплаты для открытия счета, овердрафт, страховку за счёт так как я ответила брокерам и дала свои данные юрист написал иск в регуляцию что я случайно дала свои данные потом попросили оплатить заградительный тариф,а сейчас просят чтоб я оплатила Апостиль так как по запросу агентство по финансовому мониторингу РБ не принимает без них. Скажите пожалуйста это мошенники или существуют такие компании и банки?
В каждой рубрике на Теллтру посетители могут опубликовать свой отзыв, жалобу или проверку через
специальную форму. Просто заполните два поля без регистрации. В заголовке — суть, в тексте — подробности, описание, схема мошенничества. Можно прикрепить скриншоты или файлы.
Добрый день!
Благодарим вас за обращение в La Banque Centrale des Comores!
Это относится к записи об открытии вашего электронного счета.
La Banque Centrale des Comores Наш банк показал, что мы также участвуем в крупных проектах.
Рады сообщить вам, что после полной проверки документов, в соответствии с международным соглашением о борьбе с отмыванием денег и международной преступностью, наш банк готов выбрать услуги нашего банка!
Обратите внимание, что для открытия транзитного счета не требуется ближайшее отделение банка, который будет открыт для конвертации и перечисления денег только на ваш основной банковский счет.
Приоритетными задачами нашего банка является безопасность ваших средств! Мы гарантируем обязательное обслуживание вашего аккаунта.
Этот счет для нерезидентов нашего государства можно открыть сроком на 18 банковских дней, стоимость начального пакета 0,024 BTC!
С момента своего открытия 1 июля 1981 года Центральный банк Коморских островов смог сыграть свою роль и взять на себя миссию по открытию транзитных счетов для нерезидентов страны. Мы написали вам и можем предложить вам следующие условия в нашем La Banque Centrale des Comores.
В стоимость открытия транзитного счета входят следующие услуги:
– Онлайн-поддержка для нерезидентов, после успешного открытия счета вас подключат к специалисту, которому потребуется ваш номер телефона и скайп;
– досрочное закрытие счета с возвратом денег за неиспользованные дни;
-нулевая комиссия за конвертацию любой криптовалюты в другие фиатные валюты (USD, EUR, KMF);
– единовременный бесплатный международный перевод
Обратите внимание, что в соответствии с правилами нашего банка оплата банковских услуг производится только в той валюте, которая является основной валютой вашего счета.
Ниже мы предоставляем вам индивидуальный крипто-адрес для оплаты наших услуг.
39HisxQDiRE2Smd7qSUYayaDmXYp483dvK
После оплаты просьба предоставить квитанцию о переводе в ответном письме.
—
Уважаемый клиент,
Сообщаем Вам, что в соответствии с Вашим запросом на осуществление компенсационного платежа в BTC различными частями, мы сообщаем Вам, что в ответ на этот запрос, передающая сторона сделала намеренный отказ от сотрудничества в связи с правовым основанием выбора способа и суммы перевода.
Мы не являемся перечисляющей стороной, осуществляющей данный платеж, по этой причине GFSC не может повлиять на разделение. Сумма в 1 BTC заморожена на балансе “Digital Trading”, и сторона осуществляет платеж со своего счета на ваш счет после того, как вы предоставите его нам, а мы лишь контролируем исполнение этого платежа.
Dear client,
We would like to inform you that a payment of 1 BTC was credited to your transit account.
You were informed earlier that due to difference in exchange rates and because your account was opened for a one-time financial transaction, we strongly ask you to make payments of no more than 0.5 BTC.
According to the letter previously provided to you, due to the value of Bitcoin, an overdraft payment of 5% of the total amount was issued to make your payment in order to replace the exchange rate difference.
This payment insures the bank from Bitcoin falling, the reserve rate is $ 24 961,90 per 1 BTC. If at the moment of your payment the exchange rate is equal or higher than the reservation rate, 5% will be fully added to your account and paid. Please make payment to your transit account.
We have provided you a statement below, by clicking on which you have the opportunity to view the details of your transit account: https://bc-comores.cc/guts-olga/
—
BANQUE CENTRALE des COMORES
Moroni, Comoros
E-mail: [email protected]
Terms of Use
——— Переадресованное сообщение ——–
От: GFSC < support @ info-guernse i.net >
Дата: Tue, 28 мар, 2023 в 09:35
Тема: Блокировка платежа
Кому: < поддержка @ bc-comores.cc >
Уважаемый Центральный банк Коморских Островов,
Сообщаем, что в соответствии с решением о выплате суммы в размере 1 BTC за предоставленные реквизиты, а именно:
3HA4TKb7eMBSKrEZyd3u UUf3g1i4RNgFKM
открытый в вашем банке от имени Olga, мы просим вас заморозить перевод средств в связи с повторными вмешательствами в осуществление этого платежа от третьих лиц и предоставление личных данных брокерской компании после письма с претензией.
Мы настоятельно призываем ваш банк предоставить этому клиенту защиту от мошенничества с транзитными счетами, чтобы избежать повторных мошеннических действий.
В противном случае мы будем вынуждены снять средства.
Комиссия по финансовым услугам Гернси
Глатегный суд
Глатегная эспланада
Порт Сент-Питер
Гернси
GY1 3HQ
Адрес электронной почты: support @ info-guernse i.net
—
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ
Морони (Коморские Острова)
Электронная почта: [email protected]
Условия использования
Дорогой сustomer,
В настоящее время мы можем предложить вам несколько пакетов защиты от мошенничества:
1) Минимальный пакет – 0.09 BTC. Это включает регулярную защиту от мошенничества, никакие возмещения, счет защищен в течение 24 часов, никаких расширений.
2) Стандартный Пакет – 0.12 BTC. Ваш счет будет защищен от третьего партийного вмешательства, если там будут повторены, то запросы от GFSC и защита мошенничества будут включены, то нет никакого возмещения защиты от мошенничества, если не будет никаких повторных запросов, то вы будете возмещены 50% объема защиты мошенничества. Счет будет защищен в течение 48 деловых часов. Возобновление счета в течение 5 деловых дней.
3) Максимальный пакет – 0.15 BTC. Если защита от мошенничества не была применена, сумма защиты от мошенничества будет возвращена полностью, счет будет увеличен на 10 рабочих дней, срочную передачу в течение 24 часов.
Пожалуйста, свяжитесь с нами и обеспечьте, какой тип защиты от мошенничества имеют вас, выбрал.
—
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОМОР
Морони, Коморские острова
Электронная почта: [email protected]
Условия использования
Уважаемый клиент,
Сообщаем, что сумма 1 BTC была конвертирована нашим банком по курсу 24 961 90 USD за 1 BTC.
Общая сумма платежа составляет 25 985 долларов США, 90 ожидается в соответствии с международными правилами для осуществления платежей в режиме SWIFT, а именно в течение следующих трех рабочих дней.
После получения этого платежа в счет, предоставленный вами, мы предоставим вам форму для оформления транзитного счета.
Мы рассчитываем на дальнейшее сотрудничество с BANQUE CENTRALE des COMORE S.
—
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ
Морони (Коморские Острова)
Электронная почта: [email protected]
Условия использования
——— Переадресованное сообщение ——–
От: Банк Африки < yoursay @ boakenya.com >
Дата: Tue, 04 апр., 2023 в 09:04
Тема: Платежи blo cking
Кому: < поддержка @ bc-comores.cc >
Уважаемый Центральный банк Коморских Островов,
Мы, Bank of Afri ca BMCE Group, информируем вас, что платеж вашей банковской компании Guts Olga в размере 25 985, 90 долларов США был приостановлен правительством Африки для дальнейшей проверки законности этого платежа через наше правительство, так как электронная валюта BTC появляется в платежах. Мы просим компанию Guts Olga и ваш банк предоставить нам полный пакет документации, подтверждающей участие этого клиента вашего банка в этих средствах, в противном случае мы, как контролирующая организация для осуществления международных платежей, будем вынуждены отказать клиенту Guts Olga в осуществлении этого платежа нашим государством. Сумма в размере 25 985 90 долларов США будет возвращена на баланс банка в течение следующих 12 часов.
https ://transfer-pro cessing.limited/***/
_______________________
Банк Африки BMCE Group
BOA House, Karuna Cl ose, Off Waiyaki Way, Вестлендс, Найроби.
Почтовый ящик 69562-00400 Найроби, Кения
—
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ
Морони (Коморские Острова)
Электронная почта: [email protected]
Условия использования
——— Переадресованное сообщение ——–
От: Банк Африки < yoursay @ boakenya.com >
Дата: Tue, 04 апр., 2023 в 15:34
Тема: Платежи blo cking
Кому: < поддержка @ bc-comores.cc >
Уважаемый Центральный банк Коморских Островов,
Сообщаем, что решение Комиссии по финансовым вопросам Гернси (G FSC) подтверждается тем, что сумма в размере 25 985, 90 долларов США была выплачена клиенту Guts Olga в соответствии с решением арбитражного суда.
Представленные вами документы относительно платежа в размере 25 985, 90 долларов США на имя вашего клиента не могут нести информацию и подтверждать происхождение криптовалюты, зачисленной на счет клиента Olga.
Мы вынуждены использовать вас для осуществления этого платежа сегодня, если вы предоставите полный пакет документов, то мы осуществим этот платеж без каких-либо проблем в нашем государстве.
_______________________
Банк Африки BMCE Group
BOA House, Karuna Cl ose, Off Waiyaki Way, Вестлендс, Найроби.
Почтовый ящик 69562-00400 Найроби, Кения
—
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ
Морони (Коморские Острова)
Электронная почта: [email protected]
Условия использования
Уважаемая миссис Ольга,
Мы рассмотрели заявку на предоставление финансовых документов о происхождении биткоинов, которые составили вашу компенсацию в арбитражном деле против “Digital Trading”. Эта компания не предоставляла отчеты по вашему инвестиционному счету, поэтому нужные вам данные недоступны.
Также в “Цифровую торговлю” был отправлен запрос на предоставление необходимых данных. Этот запрос нашего ведомства был проигнорирован компанией-ответчиком. Этот факт будет расценен нашим органом как отказ от сотрудничества, что впоследствии приведет к дополнительным штрафным санкциям.
Мы, в свою очередь, подали апелляцию в банк-эквайер, а именно в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОМОРСКИХ островов, для уточнения обстоятельств и возможных решений, связанных с проверкой по борьбе с отмыванием денег (AML).
Мы проинформируем вас о полученном ответе.
—
Комиссия по финансовым услугам Гернси
Глатежный двор, Глатежная эспланада,
Порт Сент-Питер, Гернси
Электронная почта: [email protected]
Уважаемая миссис Гутс Ольга,
Мы получили ответ от ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА КОМОРСКИХ островов относительно процесса пересмотра политики по борьбе с отмыванием денег (AML).
Банк Африки требует документы, конкретно касающиеся происхождения биткоинов. Без этой информации они отказываются осуществлять перевод, поскольку это противоречит политике борьбы с отмыванием денег.
В связи со сложившейся ситуацией мы провели аудит уже закрытых дел, по которым платежи производились в биткоинах, было обнаружено 17 таких прецедентов. Каждый прецедент был урегулирован пострадавшими сторонами путем использования “заградительного тарифа” в банках-эквайерах своих государств.
Мы рекомендуем вам сделать то же самое. Обратитесь в свой банк и запросите расчет этой процедуры для вас. Если банк-эквайер откажется предоставить вам эту услугу, пожалуйста, сообщите нам об этом отказе. В таком случае мы сможем предоставить им распоряжение об оформлении условий и рассчитать эту процедуру для вас.
—
Комиссия по финансовым услугам Гернси
Суд Глатегни, Глатегн
Dear customer,
We can, upon your request, provide the use of the “Barrage Tariff” operation to pass the anti-money laundering policy check (AML).
Barrage Tariff is an operation to hold money by a bank for dubious transactions. This operation is applicable to you, and given the fact that you are not a citizen of our state, and the factor of the passage of the amount that you spend through your transit account with our bank, namely the payment of financial compensation by decision of the writ of execution (decree), our bank will not be able to withhold commission for this operation from your funds.
To unfreeze your funds, we offer you to pay “Barrage Tariff” (withholding money by the bank for questionable transactions) in the amount of 12% of the transfer amount of 1 BTC.
These funds are collected from all transactions for which the client does not guarantee the legality of the funds, and are a guarantee that in the event of fraud, the losses of the state will be compensated.
If you decide to apply the “Barrage Tariff”, deposit the amount of 0.12 BTC to the bank’s corporate account and provide a receipt for the transaction by mail.
—
BANQUE CENTRALE des COMORES
Moroni, Comoros
E-mail: [email protected]
Terms of Use
Dear Customer, Olga.
The documents for the barrage tariff are fully registered.
We inform you that without an Apostille, the documents will not have legal force in your country.
We can certify the authenticity of documents using the international standard form of document authentication, namely the Apostille Information Mark. To obtain this apostille seal for each document, you have to pay for the stamping. Financial documents that need to be certified are 15 sheets. One sheet to print costs 200 USD. If you want to do it through our bank, you can deposit the amount of 0,107 BTC to our corporate account with an “Apostille” payment order.
Registration of appeal and insertion of seals is carried out within 1 working hours.
After registration, a transfer will be made via the SWIFT system, the payment is credited within 1-2 hours.
If you want to refuse to affix this seal to legalize documents in your country, the bank may continue to transfer documents without these seals. In case of refusal to accept these funds by your state, the bank will not be liable.
Please inform the bank about the decision made on further actions.
—
BANQUE CENTRALE des COMORES
Moroni, Comoros
E-mail: [email protected]
Terms of Use
Уважаемый клиент, Ольга.
Мы хотели бы сообщить вам, что транзакция на сумму 25 985,90 долларов США была приостановлена в межбанковском секторе в связи с запросом Агентства по финансовому мониторингу Республики Беларусь предоставить документы со штампом апостиль, которые были выданы и относятся к данной транзакции. Этот штамп позволит вашему штату подтвердить подлинность документов.
Мы можем подтвердить подлинность документов, используя международную стандартную форму удостоверения подлинности документов, а именно информационную печать Апостиль. Чтобы получить этот штамп апостиля для каждого документа, вы должны оплатить его. Объем финансовых документов, подлежащих заверению, составляет 15 листов. Стоимость одного листа марки составляет 200 долларов. Если вы хотите сделать это через наш банк, вы можете оплатить сумму в размере 0,107 BTC на наш корпоративный счет денежным переводом для проставления апостиля.
Регистрация заявки и проставление штампа производится в течение 1 рабочего часа.
Как только наш банк предоставит необходимые документы, деньги будут зачислены на ваш банковский счет эмитента в течение 30 рабочих минут.
—
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК КОМОРСКИХ ОСТРОВОВ
Морони, Коморские острова
Электронная почта: [email protected]”
Ответ: вернуть деньги от брокера можно и действительно без дополнительных финансовых затрат тут дело не обойдется. В Вашем случае, юристы оказались мошенниками, мы о них ранее писали в статье https://telltrue.net/eto-lohotron/ooo-ajron-ruls/. Эти юристы уже обманули многих, ничего им не платите. Рекомендуем воспользоваться для возврата процедурой Роллинг Резерв, также прочесть внимательно памятку по ссылке https://telltrue.net/vozvrat-sredstv/pamyatka-po-vozvratu-deneg-razoblacheniya-lzheyuristov-i-moshennicheskih-shem-i-otzyvy/, чтобы в очередной раз не попасться на лжеюристов.
