Согласно официальным данным правоохранительных органов, в Испании был арестован лидер мошеннического проекта, где проводились финансовые махинации в особо крупных масштабах. Владельца компании ARBISTAR Санти Фуэнтеса задержали за то, что он получал средства, используя для этого пути незаконной деятельности. Компания подозреваемого предлагала клиентам использование торгового робота, в которого нужно было вкладывать деньги, а как только многочисленные клиенты оплатили его аренду, платформу закрыли. Произошло закрытие платформы в сентябре 2020 года.

Представители правоохранительных органов отметили факт того, что из-за мошеннических действий владельца площадки, более 32 тысяч клиентов потеряли вложенные средства. Криптовалютный проект с треском закрылся, а балансы его участников были полностью заблокированы. Как заявили компетентные эксперты, клиенты площадки потеряли более 1 миллиарда долларов, а администрация была обвинена в умышленном запуске-скам платформы, для получения наживы незаконным путем.

Естественно, собственник конторы полностью отрицает свою вину, рассказывая о том, что проект закрыли не специально, просто администрация допустила ошибку в процессе расчета и выплатила участникам системы больше, чем это можно было себе позволить. Владелец проекта еще рассказывает о том, что он готов вернуть пострадавшим клиентам средства, выплатив более 120 тысячам пользователей надлежащие компенсации. Стоит отметить факт того, что исполнять свои обязательства перед клиентами владельцу проекта придется не менее 3 лет.

Хоть задержанный владелец конторы говорит, что в своей работе не использовал мошеннических схем, правоохранителям удалось доказать обратное. Внимательно исследовав работу компании и ее предложения, эксперты увидели все признаки финансовой пирамиды и отследили связь проекта с одной из скам-площадок, орудующих на территории РФ.