Мошенники решили брать доверчивых новичков простотой действий и обещаниями инновационных подходов, заявляя, что они «Трейдинг-платформа в Telegram». Речь сейчас идет про организацию с названием TonTrader (tontrader.com), работающую только на присваивание средств, но позиционирующую себя, как надежную и проверенную компанию. Данный проект был недавно создан мошенниками и точно не может быть отнесен в категорию проверенных брокерских компаний, соответственно и работать с ним категорически не стоит, да бы не потерять свои средства.
Внимательно рассмотрев и проверив проект TonTrader (tontrader.com), его все данные, аспекты деятельности, была получена такая информация:
- название брокерской фирмы – TonTrader;
- сайт компании в интернете – tontrader.com;
- адрес фактической прописки компании и расположения офиса – адресные данные не найдены;
- регулирование работы брокерской компании – контроль со стороны финансовых регуляторов не осуществляется;
- контакты и обратная связь с трейдерами – info@tontrader.com;
- период работы проекта – конкретика по датах не предоставлена, а вот регистрация сайта состоялась в 2023 году и владельца он сменил к концу 2024 года (https://www.whois.com/whois/tontrader.com);
- социальные сети брокерской компании – активных страниц нет.
Хоть домен существует немало, посещаемость на нем нулевая. Это говорит лишь о том, что сайтом долго никто не занимался и, именно сейчас мошенники решили начать его активно использовать.
Также мы смотрели данные проекта по порталу Веб Архив (https://web.archive.org/web/20250000000000*/tontrader.com). Это показало, что последний раз дизайн ресурса был обновлен в августе поточного года и, сравнительно недавно наши герои начали работу свою.
Как мошенники ищут жертв?
Лжеброкеры активно продвигают себя в поисковых системах. Они нанимают подставных лиц и, те знакомятся в социальных сетях с интересными людьми, а затем приводят их на платформу к жуликам. Мошенники брокеры также активничают на платформах публикации вакансий, а еще продвигают себя такие компании через рассылку электронных писем с гарантиями прибыли конкретного размера.
Как понять, что общаетесь с мошенниками?
Когда представители брокерской компании первыми звонят клиентам – это говорит, что нужно бежать. Реальные посредники никогда не звонят первыми, тем более не разбрасываются многочисленными обещаниями. А цель подобных шарлатанских контор – побольше узнать о человеке, составить психологический портрет, разработать индивидуальный план кидалова и развести на деньги.
Отзывы о TonTrader (tontrader.com)
Тарас Е., г, Сочи, сумма потери 4500 долларов:
«Предложили инновационный подход – работа с платформой в Телеграме. Решил попробовать, что это такое и, будет ли эффект. Как результат, потерял финансы и был заблокирован после запроса вывода заработанного, так что будьте внимательнее и не связывайтесь с такими компаниями.»
Валерий Н., г. Челябинск, сумма потери 6000 долларов:
«Подкупили на то, что используются инновационные подходы и работать будет легко. Все действительно так и выглядело. Вот только забыли сказать, что деньги выводить не собираются, это я уже понял по факту. Так что будьте внимательнее и не повторяйте моих ошибок.»
Признаки нелицензированного брокера мошенника
Если перед нами откровенные мошенники, то они всегда будут гарантировать доход. Такие брокеры очень часто будут менять правила и условия обслуживания пользователей, не предоставят своих подлинных контактов, как и ссылок на социальные сети. Мошенники будут устанавливать разные непонятные комиссии и налоги, но так и не выведут финансы.
Как вернуть деньги и не попасть на лжеюристов?
Во второй раз можно стать жертвой обмана из-за юристов мошенников. Они будут рассказывать сказки, что вернут финансы гарантированно через чарджбэк и криптокошельки, но все это не работает и приводит к материальным потерям повторно. Использовать для возврата финансов стоит только эффективные и проверенные методы и, именно такой в инструкции ниже мы описали.
