На территории Кабардино-Балкарии задержали 4 местных жителей, подозревающихся в основании финансовой пирамиды. Согласно информации, предоставленной правоохранителями, от незаконных действий мошеннического группирования пострадали жители нескольких регионов. Как сообщают соответственные органы, общий ущерб, нанесенный мошенниками, составил более 120 миллионов рублей.
Возраст жителей указанного региона, являющихся основателями финансовой пирамиды, находится в диапазоне 28-34 лет. Согласно официальной версии следствия, основательницы пирамиды начали завлекать в свою аферу людей, начиная с летнего периода 2020 года, рассказывая, что их проект является выгодным инвестиционным фондом. Рекламные объявления аферистов содержали данные о том, что их проект является очень выгодным и перспективным, поскольку средства клиентов будут вложены в поставки медицинского оборудования. Мошенники уверяли, что деньги пойдут на реализацию оборудования, предназначенного для лечения коронавируса, поэтому прибыль точно можно будет получить в хороших размерах, а точнее, она будет достигать 60% в месяц от суммы начального вложения.
Мошенницы действовали убедительно, поэтому им удалось привлечь внимание многих людей, вложивших деньги в сомнительный проект. Жертвами этой схемы стали не менее 600 людей, а выплаты удалось получить только первым вкладчикам, да и то, за счет вложений других доверчивых людей. Выплаты прекратились внезапно, офис шарашкиной конторы быстро закрыли, оставив большинство людей без денежных выплат.
Пострадавшие клиенты, так и не получившие выплат, обратились с соответственными заявлениями к правоохранителям, после чего, представителями полиции было возбуждено уголовное дело. Организаторы пирамиды подозреваются в мошеннической деятельности, связанной с привлечением денежных средств.
Организаторы пирамиды сейчас задержаны, следственные действия относительно их деятельности продолжаются. Правоохранители приглашают всех пострадавших от пирамиды оставлять свои жалобы и давать показания, поскольку это может помочь следствию.
